梧州零距離網(wǎng)-梧州日報訊 近年來，各類電信詐騙案件層出不窮，人民群眾深受其害。但總有些人在明知對方在進行詐騙活動的情況下，仍主動提供銀行卡幫助其轉(zhuǎn)移、提取違法所得資金，以從中收取“勞務(wù)費”。近日，一個11人團伙就因為充當電詐集團“幫兇”而被判刑。 2019年9月，被告人熊某與馮某（另案處理）經(jīng)合謀后決定，由熊某提供銀行卡賬號并糾集余某、楊某在湖北省松滋市、宜昌市等地，幫助馮某將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得的資金進行轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，并提取一定的報酬。隨著需要轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)的資金不斷增加，熊某于同年10月份又糾集了被告人王某、彭某、陳某文、陳某、王某龍等人幫助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，而馮某給予熊某的報酬也不斷提高。同時，王某又糾集了被告人陳某海幫助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。在對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙款項進行轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)前，熊某、余某、楊某、王某、彭某、陳某文、陳某、王某龍、陳某海通過本人辦理、向親友借用或從網(wǎng)上購買等方式，收集了大量的銀行卡提供給馮某用于接收、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)取詐騙所得的資金。 2019年10月份，被告人馬某文與馮某經(jīng)合謀后決定，由馬某文提供銀行卡賬號在湖北省松滋市、宜昌市等地，幫助馮某將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得的資金進行取現(xiàn)。隨后，馮某把馬某文提供的多個銀行卡賬號交給熊某等人，或其他負責流轉(zhuǎn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金的人員。熊某等人接收到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得的資金后，或通過領(lǐng)取現(xiàn)金直接存入，或直接通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬至馬某文提供的賬戶，由馬某文領(lǐng)取現(xiàn)金交給馮某。 2019年12月中旬，被告人黃某康提供了5張不同銀行的銀行卡給被告人王某用于接收、轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得的資金。同時，黃某康在王某的安排下，幫助王某領(lǐng)取了約4萬元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得的資金。 經(jīng)統(tǒng)計，截至2019年12月，以上11人組織參與接收、領(lǐng)取的電信詐騙涉案資金達1600多萬元，其中熊某、余某、楊某團伙控制的銀行卡接收780多萬元，陳某控制的銀行卡接收200多萬元，還有多人接收資金超過100萬元。 藤縣人民法院審理認為，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》有關(guān)規(guī)定，熊某、余某、楊某等10名被告人均是明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為而提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶以及幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)，應(yīng)構(gòu)成詐騙罪。而被告人黃某康明知是他人犯罪所得的贓款而幫助取現(xiàn)，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。 綜合案情，藤縣人民法院以犯詐騙罪判處熊某、余某、楊某等10人有期徒刑十五年至四年六個月不等，并處罰金人民幣五十萬元至二十萬元不等。以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處黃某康有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元。 一審宣判后，被告人不服提起上訴。梧州市中級人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。 （何顯栩 蘇剛） |
