2020年11月24日，工商銀行梧州分行接到梧州市反詐中心提供的一條外省涉卡線索,要求該行立即對(duì)線索開(kāi)展排查。接到排查通知后，該行迅速啟動(dòng)“斷卡”行動(dòng)，工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)急處理工作預(yù)案，牽頭部門第一時(shí)間就是否在本行開(kāi)戶、是否存在異常交易開(kāi)展排查。 排查結(jié)束后，該行一方面及時(shí)向人民銀行梧州市中心支行相關(guān)科室報(bào)告，一方面要求賬戶所屬支行開(kāi)啟公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的綠色通道。由于該行自助服務(wù)柜員機(jī)采集開(kāi)戶人身份信息時(shí)，通過(guò)刷身份證獲取身份基礎(chǔ)信息的方式，對(duì)開(kāi)戶人實(shí)施拍照留底，實(shí)現(xiàn)了重要證據(jù)材料的快速收集，為公安機(jī)關(guān)偵破案件爭(zhēng)取了更多寶貴時(shí)間。公安機(jī)關(guān)在掌握犯罪證據(jù)后，11月26日12時(shí)成功抓獲犯罪嫌疑人。據(jù)犯罪嫌疑人交代，他曾多次伙同其他人在全國(guó)多地冒充他人開(kāi)辦銀行卡。本次行動(dòng)，該行迅速響應(yīng)、積極配合開(kāi)展相關(guān)調(diào)查工作，獲得了梧州市“斷卡”行動(dòng)局際聯(lián)席成員單位的高度認(rèn)可。 當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪活動(dòng)猖獗，違規(guī)出售銀行卡牟利，讓大量的“偽實(shí)名”銀行賬戶為詐騙賬款的轉(zhuǎn)移和藏匿提供了方便。在今后的工作中，工商銀行梧州分行將繼續(xù)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、細(xì)化貫徹和落實(shí)“斷卡”行動(dòng)的工作方針，通過(guò)進(jìn)企業(yè)、社區(qū)、高校、村組等渠道加大防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的宣傳教育工作力度，切實(shí)提升公眾的風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。同時(shí)，強(qiáng)化賬戶開(kāi)立管理和日常維護(hù)，切斷違規(guī)辦卡的通道，用實(shí)際行動(dòng)支持“斷卡”行動(dòng)的深入開(kāi)展，鏟除新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)滋生的土壤。（工商銀行梧州分行） |
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