梧州零距離網(wǎng)-西江都市報訊（記者 陳雨燕 通訊員 林耀永 雷皓智）近日，岑溪警方成功打掉一個跨境販賣銀行公私賬戶的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，繳獲一批非法販賣的對公賬戶、銀行卡。 記者從岑溪市公安局了解到，今年2月，岑溪市公安局大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)中心通過網(wǎng)絡巡查發(fā)現(xiàn)，有一團伙在非法買賣個人銀行卡信息。經(jīng)公安機關調查核實，該團伙出售到境外的銀行卡、對公賬戶，有大部分被境外詐騙集團、賭博公司用于實施違法犯罪活動，致使國內(nèi)多名被害人蒙受損失。岑溪警方立即成立專案組展開調查。 經(jīng)過循線深挖，岑溪警方挖出了一整條買賣銀行卡及對公賬戶的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。6月15日，抓捕時機成熟，專案組制定了詳細的抓捕方案，兵分兩路、跨省出擊，分別在廣西、廣東布下“天羅地網(wǎng)”，成功將目標犯罪嫌疑人盡數(shù)抓獲。 犯罪嫌疑人莫某洲是該販賣團伙的主要人物。莫某洲向警方供述，2018年7月，其在國外一個賭場工作時，認識了一個名叫“財神”的男子?；貒?，“財神”給莫某洲介紹了高價回收銀行卡的生意。根據(jù)“財神”的指示，莫某洲回國后找到一些人來辦銀行卡，收集成完整的一套銀行卡賬戶信息，其中包括銀行卡、手機卡、U盾或E盾、開卡人的身份證復印件等。莫某洲湊夠約25套卡后，就可以郵寄給“財神”。每一套卡莫某洲都能得到人民幣1100元的酬勞。 嘗到甜頭后，莫某洲與其同伙成立微信群“工作室”，通過層層發(fā)展“下線”，吸收更多人員從事買賣銀行卡活動，牟取非法利益。2018年7月至2020年6月，莫某洲共非法買賣銀行卡140余套。 據(jù)悉，犯罪嫌疑人莫某洲等人買賣信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，涉嫌妨害信用卡管理罪；犯罪嫌疑人陳某等人為了牟取非法利益，買賣對公賬戶過程中非法銷售國家機關證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪。近日，岑溪市人民檢察院決定對莫某洲、陳某等人批準逮捕。 岑溪警方提醒，買賣銀行卡、對公賬戶是違法行為，這種非法買賣對金融犯罪、電信網(wǎng)絡詐騙犯罪起到“助紂為虐”的作用，且持卡人極可能背負連帶責任，甚至承擔一定的刑事責任。警方請廣大市民注意，閑置不用的銀行卡要妥善保管或及時注銷，一定不要隨意丟棄，不給犯罪分子“鉆空子”的機會。 |
