 ????
??? 據香港經濟日報報道，美國政府調查匯豐控股（00005）協助洗黑錢及恐怖分子融資再有新發(fā)展，墨西哥匯豐被當地監(jiān)管機構罰款2,750萬美元，折合約2.14億港元，是今次調查中首宗罰款公布。
????美國一直認為墨西哥毒販以美國作為洗黑錢之地，聽證會的調查報告抨擊墨西哥匯豐對當地資金評為低風險地區(qū)，更多次將不明來歷資金由墨西哥運入美國本土，單計2007及2008年已將546億港元等值的美元現金，由墨西哥付運到美國本土，涉及延誤報告1,729宗不尋常交易，遺漏報告39宗。
????美國聽證會的調查報告還點名指美國匯豐多次為可疑旅行支票作結算，今次罰款并不代表調查和罰款終結。早前有分析稱，匯豐就未有效合規(guī)措施阻止洗黑錢及恐怖分子融資活動，最高會被罰款78億港元。
????匯豐表示，墨西哥匯豐已察覺強化整體金融系統(tǒng)的合規(guī)和風險管理重要性，亦已作出行動，投入資源改善有關今次罰款的缺失，集團仍會視墨西哥為優(yōu)先市場，墨西哥匯豐仍然具有資本實力。 | 
